A Polícia Federal (PF) cumpriu, na manhã desta quarta-feira (02), um mandado de prisão preventiva e um de busca e apreensão contra suspeitos de aplicar golpes contra a Caixa Econômica Federal. Segundo a investigação, os criminosos usavam documentos falsos se ando por correntistas e trocavam a senha de clientes para fazer saques e compras com o dinheiro das vítimas.
O principal alvo da operação é o mandante do esquema, que aliciava pessoas em situação de vulnerabilidade social, incluindo usuários de drogas, para comparecerem às agências bancárias e apresentarem os documentos falsos para cadastrar novas senhas.
A Caixa Econômica Federal informou que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos (veja nota na íntegra abaixo).
Segundo a investigação, as pessoas aliciadas recebiam pagamento de pequeno valor pelo golpe praticado, enquanto o mandante ficava com a maior parte do dinheiro. Conforme a PF, o homem tentava permanecer oculto através da cooptação de outras pessoas para o esquema.
Os mandados visam cumprir as medidas cautelares expedidas pela 4ª Vara da Justiça Federal em Palmas.
Os investigados poderão responder pelos crimes de uso de documento falso e estelionato majorado. As penas somadas podem chegar a 11 anos de reclusão.
A operação foi nomeada de Principalem, termo latim que significa “mandante”, em alusão ao objetivo principal de atingir o mandante dos crimes.
Íntegra da nota da Caixa Econômica Federal
A CAIXA informa que atua conjuntamente com os órgãos de segurança pública nas investigações e operações que combatem fraudes e golpes. Tais informações são consideradas sigilosas e readas exclusivamente à Polícia Federal e demais autoridades competentes, para análise e investigação.
O banco aperfeiçoa, continuamente, os critérios de segurança em movimentações financeiras, acompanhando as melhores práticas de mercado e as evoluções necessárias ao observar a maneira de operar de fraudadores e golpistas.
Adicionalmente, a CAIXA ressalta que monitora ininterruptamente seus produtos, serviços e transações bancárias para identificar e investigar casos suspeitos. E a instituição também esclarece que possui estratégias, políticas e procedimentos de segurança para a proteção dos dados e operações de seus clientes e dispõe de tecnologias e equipes especializadas para garantir segurança aos seus processos e canais de atendimento.